În prezent, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul București, împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din
cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București —
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, efectuează un număr
de 34 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și în
județele Ilfov, Vâlcea, Prahova și Ilfov la locuințele mai multor
persoane fizice și la sediile sociale ale mai multor societăți
comerciale implicate în săvârșirea infracțiunilor de 'evaziune fiscală'
și 'spălare a banilor'.
Au fost emise un număr de 31 mandate de aducere cu privire la persoanele ce urmează a fi audiate în cauză.
În fapt, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții a 11 societăți
comerciale având ca obiecte de activitate 'lucrări de construcții',
'servicii de curățenie', 'comerț cu produse petroliere', 'lucrări de
demolare', 'restaurante' au înregistrat în evidențele contabile și au
declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operațiuni de
achiziție reale de la un număr de 2 societăți comerciale cu comportament
'de tip fantomă', cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de
aproximativ 7.000.000 euro.
După încasarea în conturile bancare ale societăților cu
'comportament de tip fantomă' a sumelor înscrise în facturile fictive pe
care acestea din urmă le-au emis, acestea au fost fie retrase în
numerar direct din conturile societăților cu comportament 'de tip
fantomă', fie revirate în conturile personale ale reprezentanților
acestora din urmă, de unde au fost retrase în numerar și restituite
dispunătorilor plăților sau virate în conturile personale ale acestora
din urmă, în scopul disimulării provenienței ilicite a acestor sume.
Suma ce formează obiectul procesului de 'spălare a banilor' este în cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro.
Totodată, în cauză se efectuează cercetări față de 3 funcționari din
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru
săvârșirea infracțiunilor de 'compromiterea intereselor justiției' și
'favorizarea făptuitorului', constând în divulgarea, fără drept, către
una din persoanele cercetate a mai multor date și informații privind
data și mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în
prezenta cauză penală (audieri de martori, obținerea de înscrisuri
etc.), în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul de specialitate al SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII.
Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă
în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală,
necesară în vederea administrării probatoriului necesar soluționării
cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul
prezumției de nevinovăție.
Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București
